CG ALERTE LAB PPE

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CG ALERTE LAB PPE

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  • En tant que Responsable LCB/FT, j'ai besoin qu'une Alerte LAB me signale toute Opération LAB impliquant parmi ses acteurs au moins une PPE (Personne Politiquement Exposée).
  • ALERTE PPE
  • Avec le Suivi des alertes, j'enregistre mes conclusions, et j'assure la traçabilité.
  • En tant que Correspondant Opérationnel, je suis chargé d'étudier chaque Alerte PPE qui concerne une opération LAB impactant au moins un de mes CLIENTS.
  • Analyste en 1er niveau SEGPS, SEDRE, GESCCO
  • Le filtrage des personnes LAB pour y détecter les PPE doit s'appuyer sur une identification exacte
  • Tracfin ou non ?
  • Lorsqu'un acteur ressemble à une PPE mais n'est pas présenté de manière IDENTIQUE, il ne faut pas reconnaître la PPE dans cet acteur.
  • Transaction financière sous surveillance BDF
  • Obligations légales
  • Et analyse de 2ème niveau des opérations de la clientèle avec PPE
  • En tant qu'Analyste ou Correspondant LAB du SRO, je suis chargé d'étudier les Alertes PPE n'impliquant aucun CLIENT.
  • Je dois comprendre le contexte ...
  • TRACFIN ?
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