Lavado de activos

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Comenzaremos por explicar que es el lavado de activo
Hoy hablaremos del lavado de activos.
El lavado de activos es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras
básicamente, personas, que involucran a otras para guardar dinero robado, sin estas saberlo
Esto podría ocurrir fácilmente, en un banco donde los asesores no saben el origen de ese dinero
Pero esto se puede prevenir con las siguientes recomendaciones...
Exacto como también puede pasar en tiendas, en empresas, entre otros.
1.Usar técnicas como Know your customer: Que es mantener informacion clara del cliente, tambien un sistema de reporte.
Para tener seguridad si alguna información de la persona no es adecuada y poder alertar a las autoridades.
Y buscan la información del numero ganador, por lo que la suma de dinero va a ser mas alta que la que proporciona el juego
Otra de las formas más usadas, son las loterías, en donde una persona imita el boleto, original
Por ultimo, cave aclarar, Este lavado de activo tiene condena de 6 a 15 años de cárcel y multa de 500 a 50000 salarios mínimos según la ley 599 art323 del 2000¡GRACIAS!

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