Lavado de Activos

Išbandykite nemokamai!

"NO HA HECHO EL TRAMITE PARA TRASPORTA LA MERCANCIA"
Si señor...
¿Cómo te fue en el trabajo?
Regular... Mi jefe quiere que lave activos..
¿Y que es eso?
El lavado de activos, son operaciones ilícitas que ocultan el origen o la trayectoria de los recursos, intentan darle una apariencia legal a actividades que no lo son..
¡Es muy grave!
Es algo que no esta bien y puede traer consecuencias como: perdidas financieras, perdida del empleo y sanciones graves.
Es lo mejor... el lavado de activos no es viable para ningún negocio.
Investigaré de algunas leyes que me ayuden a solucionar dudas sobre este tema...
¡Hay que denunciar este caso!Según la Ley 176 2015 se puede prevenir, controlar y sancionar el lavado de activos.
Lo que es más grave es que lavado de activos puede darse no solo en grandes empresas, sino en la trata de personas, extorciones, enriquecimientos ilícitos, entre otros.

Sukurta daugiau nei 30 milijonų siužetinių lentelių