Unknown Story
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- José, es cliente del banco Bancolombia y dueño de una microempresa de repostería con activos de 50 millones. Él desea agrandar su empresa con más maquinaria, productos y otra sucursal. Para esto necesita un préstamo de 150 millones y acude a otra entidad financiera para obtener el crédito.
- Buenos días, necesito desbloquear mi cuenta y quiero saber el motivo por el que fue bloqueada.
- El crédito es aprobado y José envía el dinero a su cuenta Bancolombia.
- Si señor, en su cuenta se refleja una transacción muy grande e injustificada respecto a las anteriores realizadas, por lo tanto, debe presentar un soporte que indique el origen del dinero.
- Si claro, tengo los respectivos documentos que indican el origen y motivo del dinero.
- Esto genera una alerta en el banco, ya que se desconoce el origen y las acciones con que se obtuvo esa cantidad a comparación con las anteriores transacciones.
- A partir de eso su cuenta es bloqueada y para solucionar esto, José decide ir al banco.
- (en Bancolombia)
- Asesoramiento
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