RECOMENDACION GAFI 12 Y 13
Updated: 6/5/2020
RECOMENDACION GAFI 12 Y 13
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  • GAFI
  • RECOMENDACIONES GAFI
  • Establecer Relaciones Comerciales
  • CONOCER LA NATURALEZA DE LOS NEGOCIOS
  • RECOMENDACIÓN 12. PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS
  • Contar con sistemas apropiados de gestión de riesgo
  • Tomarmedidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos.
  • EMITIR REPORTES SOBRE OPERACIONES SOSPECHOSAS
  • Llevar a cabo un monitoreo continuo intensificado de la relación comercial.
  • RECOMENDACIÓN 13. BANCA CORRESPONSAL
  • EVALUAR LOS INFORMES ALA/CPT
  • Las instituciones representadas no permitan que sus cuentas sean utilizadas por bancos pantalla.
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