Lavado de activos

Lavado de activos

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  • Comenzaremos por explicar que es el lavado de activo
  • Hoy hablaremos del lavado de activos.
  • El lavado de activos es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras
  • básicamente, personas, que involucran a otras para guardar dinero robado, sin estas saberlo
  • Esto podría ocurrir fácilmente, en un banco donde los asesores no saben el origen de ese dinero
  • Pero esto se puede prevenir con las siguientes recomendaciones...
  • Exacto como también puede pasar en tiendas, en empresas, entre otros.
  • 1.Usar técnicas como Know your customer: Que es mantener informacion clara del cliente, tambien un sistema de reporte.
  • Para tener seguridad si alguna información de la persona no es adecuada y poder alertar a las autoridades.
  • Y buscan la información del numero ganador, por lo que la suma de dinero va a ser mas alta que la que proporciona el juego
  • Otra de las formas más usadas, son las loterías, en donde una persona imita el boleto, original
  • Por ultimo, cave aclarar, Este lavado de activo tiene condena de 6 a 15 años de cárcel y multa de 500 a 50000 salarios mínimos según la ley 599 art323 del 2000¡GRACIAS!
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