Lavado de Activos

Lavado de Activos

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  • "NO HA HECHO EL TRAMITE PARA TRASPORTA LA MERCANCIA"
  • Si señor...
  • ¿Cómo te fue en el trabajo?
  • Regular... Mi jefe quiere que lave activos..
  • ¿Y que es eso?
  • El lavado de activos, son operaciones ilícitas que ocultan el origen o la trayectoria de los recursos, intentan darle una apariencia legal a actividades que no lo son..
  • ¡Es muy grave!
  • Es algo que no esta bien y puede traer consecuencias como: perdidas financieras, perdida del empleo y sanciones graves.
  • Es lo mejor... el lavado de activos no es viable para ningún negocio.
  • Investigaré de algunas leyes que me ayuden a solucionar dudas sobre este tema...
  • ¡Hay que denunciar este caso!Según la Ley 176 2015 se puede prevenir, controlar y sancionar el lavado de activos.
  • Lo que es más grave es que lavado de activos puede darse no solo en grandes empresas, sino en la trata de personas, extorciones, enriquecimientos ilícitos, entre otros.
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