Lavado de Activos
Storyboard Text
- "NO HA HECHO EL TRAMITE PARA TRASPORTA LA MERCANCIA"
- Si señor...
- ¿Cómo te fue en el trabajo?
- Regular... Mi jefe quiere que lave activos..
- ¿Y que es eso?
- El lavado de activos, son operaciones ilícitas que ocultan el origen o la trayectoria de los recursos, intentan darle una apariencia legal a actividades que no lo son..
- ¡Es muy grave!
- Es algo que no esta bien y puede traer consecuencias como: perdidas financieras, perdida del empleo y sanciones graves.
- Es lo mejor... el lavado de activos no es viable para ningún negocio.
- Investigaré de algunas leyes que me ayuden a solucionar dudas sobre este tema...
- ¡Hay que denunciar este caso!Según la Ley 176 2015 se puede prevenir, controlar y sancionar el lavado de activos.
- Lo que es más grave es que lavado de activos puede darse no solo en grandes empresas, sino en la trata de personas, extorciones, enriquecimientos ilícitos, entre otros.
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