Blanqueo de dinero

Slayt: 1
Tenemos problemas...Me preocupa que nos atrapen
Sé que hacer, confía en mi
Iván, tengo un trabajo para ti.
Slayt: 2
Hola, soy Iván
Con la adaptación del euro en España y la ayuda de Iván que transportará los maletines llenos de dinero en efectivo de origen ilícito (como corrupción, evasión fiscal, etc.) desde España hacia Bruselas y Ginebra .Aquí , introduciremos ese dinero en el sistema financiero a través de diversas operaciones para ocultar su procedencia criminal . De esta manera, Iván facilitará el proceso de blanqueo de dinero para los clientes de la organización, que incluyen empresarios, políticos, banqueros y miembros de la mafia .
Slayt: 3
PRIMER TRABAJO
EN LA ORGANIZACIÓN
Slayt: 0
En camino.
La organización tiene contactos para introducir ese dinero en el sistema financiero y sea dinero limpio.
El dinero se introduce en el sistema bancario a través de diferentes operaciones, como la compra de activos, inversiones, etc. Así se oculta el origen ilegal del dinero.
Finalmente, el dinero "blanqueado" regresa a España u otros países de origen, sin rastro de su procedencia ilícita.

40 Milyondan Fazla Hikaye Panosu Oluşturuldu

İndirme Yok, Kredi Kartı Yok ve Denemek İçin Giriş Gerekmiyor!