Lavado de activos
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- Comenzaremos por explicar que es el lavado de activo
- Hoy hablaremos del lavado de activos.
- El lavado de activos es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras
- básicamente, personas, que involucran a otras para guardar dinero robado, sin estas saberlo
- Esto podría ocurrir fácilmente, en un banco donde los asesores no saben el origen de ese dinero
- Pero esto se puede prevenir con las siguientes recomendaciones...
- Exacto como también puede pasar en tiendas, en empresas, entre otros.
- 1.Usar técnicas como Know your customer: Que es mantener informacion clara del cliente, tambien un sistema de reporte.
- Para tener seguridad si alguna información de la persona no es adecuada y poder alertar a las autoridades.
- Y buscan la información del numero ganador, por lo que la suma de dinero va a ser mas alta que la que proporciona el juego
- Otra de las formas más usadas, son las loterías, en donde una persona imita el boleto, original
- Por ultimo, cave aclarar, Este lavado de activo tiene condena de 6 a 15 años de cárcel y multa de 500 a 50000 salarios mínimos según la ley 599 art323 del 2000¡GRACIAS!
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