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Blanqueo de dinero
نص القصة المصورة
- الانزلاق: 1
- Tenemos problemas...Me preocupa que nos atrapen
- Sé que hacer, confía en mi
- Iván, tengo un trabajo para ti.
- الانزلاق: 2
- Hola, soy Iván
- Con la adaptación del euro en España y la ayuda de Iván que transportará los maletines llenos de dinero en efectivo de origen ilícito (como corrupción, evasión fiscal, etc.) desde España hacia Bruselas y Ginebra .Aquí , introduciremos ese dinero en el sistema financiero a través de diversas operaciones para ocultar su procedencia criminal . De esta manera, Iván facilitará el proceso de blanqueo de dinero para los clientes de la organización, que incluyen empresarios, políticos, banqueros y miembros de la mafia .
- الانزلاق: 3
- PRIMER TRABAJO
- EN LA ORGANIZACIÓN
- الانزلاق: 0
- En camino.
- La organización tiene contactos para introducir ese dinero en el sistema financiero y sea dinero limpio.
- El dinero se introduce en el sistema bancario a través de diferentes operaciones, como la compra de activos, inversiones, etc. Así se oculta el origen ilegal del dinero.
- Finalmente, el dinero "blanqueado" regresa a España u otros países de origen, sin rastro de su procedencia ilícita.
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