Blanqueo de dinero

Opret din egen! Kopi

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Tenemos problemas...Me preocupa que nos atrapen
Sé que hacer, confía en mi
Iván, tengo un trabajo para ti.
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Hola, soy Iván
Con la adaptación del euro en España y la ayuda de Iván que transportará los maletines llenos de dinero en efectivo de origen ilícito (como corrupción, evasión fiscal, etc.) desde España hacia Bruselas y Ginebra .Aquí , introduciremos ese dinero en el sistema financiero a través de diversas operaciones para ocultar su procedencia criminal . De esta manera, Iván facilitará el proceso de blanqueo de dinero para los clientes de la organización, que incluyen empresarios, políticos, banqueros y miembros de la mafia .
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PRIMER TRABAJO
EN LA ORGANIZACIÓN
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En camino.
La organización tiene contactos para introducir ese dinero en el sistema financiero y sea dinero limpio.
El dinero se introduce en el sistema bancario a través de diferentes operaciones, como la compra de activos, inversiones, etc. Así se oculta el origen ilegal del dinero.
Finalmente, el dinero "blanqueado" regresa a España u otros países de origen, sin rastro de su procedencia ilícita.

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