AGENTES ECONOMICOS Y ROL DEL ESTADO
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- FRAUDE FINANCIERO
- APRENDI SOBRE EL FRAUDE FINANCIERO QUE SUCEDIO EN EL PERÚ HACE AÑOS Y ACTUALMENTE TODAVIA SE PRESENTAN CASOS
- SI, ESCUCHE DE ESO HACE AÑOS
- HOLA HIJO ¡QUE BUENO QUE LLEGASTE!
- HOLA PAPÁ ME FUE MUY BIEN EN EL COLEGIO APRENDI ALGO MUY INTERESANTE
- EN LA SALA TE CUENTO MÁS
- Tambien la manipulación de mercados: Prácticas como el insider trading (negociación con información privilegiada), donde se utiliza información no pública para realizar transacciones financieras que beneficien al perpetrador a expensas de otros inversores.
- Una de ellas fue la falsificacion de documentos o creación o alteración de documentos financieros, como facturas, contratos o estados financieros, para obtener fondos de manera fraudulenta o para ocultar transacciones ilícitas.
- El fraude financiero puede manifestarse de diversas formas, pero en general implica engaño o manipulación dentro del sistema financiero con el objetivo de obtener beneficios ilegales.
- Asi es correcto, y tuvo diferentes metodos de estafa
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- Tambien los esquemas Ponzi: Tipo de fraude donde los retornos de inversión se pagan a los inversores anteriores con el dinero aportado por nuevos inversores, en lugar de generar ganancias legítimas. Una de las estafas mas comunes fue la de CLAE que sucedio en los años 90, su creador fue CARLOS MANRIQUE
- Ya estoy con sueño, papá me ire a dormir, mañana ya seguimos hablando sobre el tema
- No te preocupes, ya mañana continuamos
- AL DIA SIGUIENTE
- Y como deciamos lEn todos estos casos, el fraude financiero involucra la violación de normas éticas y legales, y puede tener consecuencias graves tanto para los individuos afectados como para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Las autoridades financieras como la SBS suelen tener mecanismos de supervisión y regulación para detectar y prevenir este tipo de actividades ilícitas.al momento de su jubilación.
- HOLA PAPA, HAY QUE SEGUIR HABLANDO SOBRE EL TEMA DE AYER
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- ¿PODRIAS MENCIONAR MAS MEDIDAS PARA CONTRARRESTRAR ESTOS FRAUDES FINANCIEROS?
- La Superintendencia de Banca, Seguros (SBS), al ser el ente regulador y supervisor del sistema financiero, adopta diversas medidas para contrarrestar el fraude financiero y otras actividades ilícitas. Algunas de estas medidas incluyen
- FIN
- QUE INTERESANTE, GRACIAS POR CONTARME TODO ESTO,ES INCREIBLE QUE HAYA ESTAS ACTIVIDADES ILICITAS PERO QUE BUENO QUE LA SBS SEPA DETERNERLAS
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- INCLUSO RECUERDO QUE SALIO EN LAS NOTICIAS CUANDO ERA NIÑO
- Recuerdo el mas común Fraude hipotecario: Obtención de préstamos hipotecarios mediante la presentación de información falsa o engañosa sobre los ingresos, activos u otras circunstancias financieras del solicitante.
- ESTA BIEN :)
- Sin embargo, antes tantos casos que se presentaron LA Superintendencia de Bancas y seguros del Peru tuvo que tomar medidas para hacer frente a estas actividades ilicitas que perjudicaban a muchas familias peruanas
- Y como la SBS hace frente a estas actividades ilicitas que perjudican a los peruanos
- Regulaciones estrictas: Establece normativas claras y específicas que las entidades financieras, aseguradoras y administradoras de fondos de pensiones deben cumplir. Esto incluye requisitos de transparencia, reporte de información financiera, y controles internos para prevenir fraudes.Supervisión y auditorías: Realiza auditorías y evaluaciones periódicas a las entidades bajo su supervisión para verificar el cumplimiento de las normativas y detectar posibles irregularidades o señales de fraude.
- Claro otras medidas son: Capacitación y educación: Promueve la capacitación continua del personal de las entidades financieras en temas de ética, cumplimiento normativo y detección de fraudes. Además, educa al público en general sobre cómo protegerse de estafas financieras.Monitoreo de transacciones sospechosas: Implementa sistemas de monitoreo de transacciones financieras para detectar patrones o comportamientos inusuales que puedan indicar actividades ilícitas como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
- QUE BUENO QUE TE HAYA INTERESADO EL TEMA
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