SENA
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- ¿QUE ES EL LAVADO DE ACTIVOS?Partiendo de aquí: Es el proceso de cambiar grandes cantidades de dinero obtenidas de delitos haciéndolas pasar por legitimo o lícito.
- Hola me llamo aida y hoy les hablarè sobre la prevención de lavado de activos
- profesora aida, tengo una pregunta.. este delito tiene carcel?
- CLARO QUE SI, según el articulo 323 del código penal tendrían de 6 a 15 años de prisión y además deben pagar de 1.000 a 50.000 salarios mínimos mensuales.
- profesora, cuales son las formas del lavado de dinero?
- QUE BUENA PREGUNTA!!unas de las formas mas comunes son: empresas de transferencias de fondo, créditos ficticios, utilización de cuenta de terceros, adquisición de loterías entre otros.
- sabiendo esto, cuales serian las modalidades mas comunes porque se lava el dinero?, que ley la rige? y como podemos prevenir el lavado de activos?
- EXCELENTE PREGUNTA, las modalidades mas comunes son: la extorsión, secuestro, urto, narcotrafico.
- QUE ES SARLAFT?Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, el cual se debe implementar en las entidades vigiladas por LA SIFC para prevenir el riesgo del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- la ley que rige el lavado de activos es: LEY 1762 DEL 06 DE JULIO DE 2015UIAF( UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO) Y SARLAFT
- También lo podemos hacer de manera personal a la hora que este cliente vaya a guardar una gran suma de dinero preguntarle de donde viene, rectificar que sea legitimo y licito, y si este se niega hacerlo simplemente no se le hace el tramite hasta que haga la verificación correspondiente,
- ¿COMO PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS?Se promueve a través de entidades regulatorias tales como: ente regulador principal UIAF( unidad de información y análisis financiero) la super intendencia de sociedades SARLAF Y por medio de la SIFC
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